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微信里有外汇投资群要!万余人被骗上千万
2018-06-23 19:04
来源:未知
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  前段时间,重庆警方打掉了一个组织严密的诈骗团伙,这个团伙打着“门槛低、时间短、收益大”的,通过加微信好友,建立外汇投资群,靠一个虚假的“外汇投资”平台,在不到半年的时间内,致使全国各地万余名投资者上当。

  2018年3月3日,重庆江津白沙接到报案,市民田女士称自己在某外汇投资平台上被骗了102000元。因为涉案金额较大,接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。

  江津区刑侦支队 钟晟:通过对钱进行一个追踪 发现最后钱是到了广东东莞一个人的名下。

  调查发现,收款人是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理李某,这家公司也极有可能是打着投资外汇为的诈骗团伙。

  江津区刑侦支队 钟晟:对这个公司平时的对外联系、资金往来进行了查询,发现和这个公司联系比较紧密的还有三个地方,对这三个地方一一进行人员摸底之后,对该公司的情况也进行了侦查,发现他们也是在为这个团伙的公司服务,只是分工不同。

  通过线上线下侦查,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,查明了团伙的组织架构、团伙身份、地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。4月20日,专案组对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个实施统一行动,成功捣毁7个网络诈骗,抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。

  短短半年时间,上万人被骗,涉案金额超过一千万元,诈骗团伙使用了什么样的,竟会屡屡呢?

  人田女士说,起初自己被拉入了一个名为“财富共享C21”的外汇投资群里,群主声称目前投资外汇最简单、投资回报率高。在群主的下,群里有部分人开始注册账户,跟着群主做单,并且把之后的盈利截图发布在群里。

  人 田女士:基本上每一单都会发布出来,观察一下基本上像做十单,有七八单、单都是正确的,都是盈利的,所以慢慢就觉得可以尝试一下。

  在群主的指导下,田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,注册了账号并买了100元的所谓“外汇”,结果一会儿工夫就赚了76元。随后,群主又将田女士推荐进了一个有三四百人的大群,号称有所谓的“专业老师”带着投资,田女士信以,却把账户里的几百元钱都亏完了。

  江津区刑侦支队 钟晟:这个微信也是一个嫌疑人,他扮演一个投资者,去安慰这个人,因为人在里面亏了钱,他去安慰她,就谎称自己都输了两单五百元的,他说这话的目的就是让人打消疑虑。

  在群主和群内好友的共同“鼓励”下,田女士又陆续充值两万元左右,但还是亏完了。此时,群主又把田女士推荐给了自己所谓的老师,让老师来带她捞回本。最终在老师的带领下,田女士把从亲朋好友处借来的总共102000元,全部亏在了里面。

  根据重庆江津警方的调查,诈骗团伙作案前,会先在网上购买一种称为“资源号”的微信号。这些“资源号”通过电脑程序自动向其他微信用户发送加好友的请求,利用一些用户对好友请求审核不严的,成功加为好友。

  之后,这些资源号隐藏在用户的好友名单里,等待被出售,而这些用户则成为了潜在的诈骗对象。

  江津区刑侦支队 钟晟:这个微信号平时是没有真实的人去使用,但是这个号会不停地去加好友,当好友加满之后,这些号就准备出售,绝大部分就是卖给了这些从事电信诈骗的人 。

  此外,这个诈骗团伙分工明确,有部分高学历的人员,还有曾经从事过金融行业的专业人士,他们联系软件公司开发所谓能够交易外汇期货的应用程序,并可通过后台实现充值、提现、以及显示虚假的盈亏数据等。有人充当平台客服,还有人负责寻找代理商,发展下线。短短数月时间,他们的下级代理商就达到20家。

  江津区刑侦支队 钟晟:两个诈骗嫌疑人就为一个队,组队实施诈骗,然后这个组队的目的也是便于他们统计每个人骗了多少钱,计算你的业绩,比如从今年的1月1日到被警方抓的时候,他这个猎人队下面,他们就已经骗了157003元。

  根据警方调查,从今年1月份开始,该平台每个月交易流水有300万到500万左右。该团伙在不到半年的时间里,让整个平台非法牟利1000多万元。

  目前,专案组正在对相关案件情况进一步查证,涉案具体金额和人等正在核实之中。

  警方提醒广大市民,对于发布大量外汇、期货、期权、股票微交易广告的平台,一定要慎之又慎。

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